La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a blanquear capitales mediante criptomonedas. Según ha informado el organismo, en la operación se han detenido a 23 personas y se han intervenido más de 30 millones de euros, la mayoría en criptoactivos.
IFADE-YUZUK. Ese es la denominación que ha recibido esta operación cuyos inicios se remontan al año 2023, cuando comenzó la investigación gracias a la «identificación de actuaciones sospechosas en el marco de las labores de prevención de la Guardia Civil» en ciertos aeropuertos españoles. La organización criminal estaba «perfectamente estructurada y jerarquizada» y se componía de al menos 52 miembros.
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¿Qué hacían? Según ha explicado la Guardia Civil en un comunicado, la organización se dedicaba al blanqueo de capitales usando las criptos como vehículo. El grupo «compraba» el dinero en efectivo obtenido de forma ilícita y lo compensaba mediante transacciones en criptomonedas, cobrando a cambio una comisión de entre el dos y el tres por ciento.
Posteriormente, ese dinero en efectivo era «vendido» y compensado en criptomonedas pagando unas comisiones similares. «De esta manera, la organización conseguía mantener saldo estable en las billeteras empleadas, garantizando una cadencia de entre cuatro y seis operaciones semanales, con un flujo de tres millones de euros a la semana», detalla la Guardia Civil.
Operación IFADE-YUZUK | Imagen: Guardia Civil
El rastro del dinero. El dinero en efectivo provenía de la venta de mercancías introducida en España de forma opaca para las autoridades fiscales, como falsificaciones. Estos productos acababan en establecimientos de Badalona (Barcelona) o Manises (Valencia), aunque la mayoría de locales involucrados se encontraban en una localidad madrileña.
El dinero se extraía de España mediante vuelos comerciales, de forma clandestina o mediante declaraciones de medios de pago. El destino principal era Chipre, aunque más tarde los criminales comenzaron a usar el transporte por carretera para vender el dinero ilícito tanto en España como en Francia y Portugal. Tal y como detalla la Guardia Civil, «se han detectado entregas de efectivo en diferentes provincias españolas (Madrid, Barcelona, Málaga, Castellón, Valencia y Alicante), Chipre, Francia y Portugal».
Operación IFADE-YUZUK | Imagen: Guardia Civil
Una operación de varios países. La operación IFADE-YUZUK ha tenido dos fases. Una en octrubre de 2024, dedicada a la desarticulación de la organización en España, Chipre y Francia; y otra en noviembre enfocada a los clientes de la misma. Se ha requerido la coordinación de las autoridades judiciales y fiscales de España, Chipre y Alemania, así como de la EUROPOL y EUROJUST.
También se ha cooperado con T3 TCE (iniciativa de las empresas Tron, Tether y TRM Labs), gracias a la cual se ha «logrado el bloqueo preventivo de más de 26,4 millones de USDT»; y con Binance, que ha bloqueado «29 cuentas con saldos por valor aproximado de 152.000 dólares».
Operación IFADE-YUZUK | Imagen: Guardia Civil
El resultado. Toda esta operación se ha saldado con 90 registros en domicilios y sedes sociales, de los cuales 77 han sido en España. También se han llevado a cabo 23 detenciones, 20 de las cuales han sido en territorio nacional. Finalmente, cabe destacar que se han intervenido numerosos dispositivos informáticos, 36 vehículos, 8,2 millones de euros efectivo, 27 millones de euros en criptomonedas, bienes inmuebles y más de dos millones en cuentas bancarias.
Imágenes | Guardia Civil
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La noticia
La Guardia Civil desarticula una red de blanqueo que movía tres millones de euros semanales en criptomonedas
fue publicada originalmente en
Xataka
por
Jose García
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